نخستین نشست از سلسله نشستهای حقوقی صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی پنجشنبه مورخ 4 شهریور 1400 برگزار گردید.
موضوع نشست، هماندیشی تعدادی از صاحبنظران حقوقی و انتظامی در خصوص «چالشها، الزامات حقوقی و راهکارهای اجرایی-عملیاتی مبارزه با پولشویی در نهادهای مالی و تجاری» بود که 2 ساعت به طول انجامید.
در دور نخست نشست، دکتر محمد مهاجری وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه ضمن تحلیل «سیر تاریخی تقنین در حوزه پولشویی» برخی خلاهای قانونی در این خصوص را مورد اشاره قرار دادند. همچنین «مراحل جرم پولشویی» و «ارکان و عناصر تشکیلدهنده پولشویی» مورد توجه ایشان قرار گرفت.
در ادامه، سرهنگ ولیپور گودرزی، رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، نظرات خود را در این باره مطرح نمودهاند. ایشان ضمن تشریح کارویژههای پلیس امنیت اقتصادی در مبارزه با فساد مالی و تأمین امنیت اقتصادی، نکاتی را پیرامون وظیفه مرجع انتظامی مزبور در خصوص ابعاد نظارتی، پیشگیری، پیش‌بینی و مقابله با مفاسد اقتصادی و بطور خاص جرم پولشویی مطرح نمودند.
دیگر ارائه کننده این نشست، آقای شهاب اقبال پژوهشگر حقوقی و مدرس دانشگاه برخی راهکارهای اجرایی که نهادهای مالی باید در مواجهه با پولشویی اتخاذ نمایند را مورد اشاره قرار دارند. اهم نکات ایشان به شرح ذیل است: «تعریف معاملات و ملیات مشکوک»، «ارزیابی خطرات و رویکردهای مبتنی بر آن» و «ساختار و رویههای نظارتی مطلوب».
در پایان جلسه نیزحاضرین به نقد و بررسی دیدگاههای یکدیگر پرداختند و همچنین از آییننامه داخلی مبارزه با پولشویی صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی رونمایی گردید.
گفتنی است گزارش مکتوب نشست مزبور به زودی در سایت صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه اسلامی قرار داده خواهد شد..